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金融案件自查報告

時間:2024-11-27 23:30:54 報告 我要投稿
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金融案件自查報告

  在現(xiàn)實生活中,接觸并使用報告的人越來越多,報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。相信很多朋友都對寫報告感到非?鄲腊桑韵率切【帪榇蠹沂占慕鹑诎讣圆閳蟾,希望對大家有所幫助。

金融案件自查報告

  根據x郵金管[XX]96號《關于轉發(fā)xx銀監(jiān)分局%26<關于對轄內銀行業(yè)金融機構落實案件風險防控措施情況開展調查的通知%26>的通知》文件要求,我局立即組織相關人員學習,并結合郵政金融機構風險管控實際,認真按照《xx銀行業(yè)金融機構案件防控工作必備指引》做好自查工作,現(xiàn)將自查的情況匯報如下:

  一、堅持按照《xx省郵政金融資金安全檢查處罰試行辦法》和《xx省郵政儲匯資金票款安全連鎖責任制》以及《xx州郵政金融業(yè)務稽查方案》等重要文件,對郵政金融資金實施有效監(jiān)控,促進郵政金融業(yè)務穩(wěn)定、健康發(fā)展。

  二、認真開展省、州局安排的“對銀行帳戶管理及大額現(xiàn)金交易排查”、“對代發(fā)工資業(yè)務進行排查”、“防范銀行業(yè)金融機構內部職工挪用資金買彩票案件”、“中間業(yè)務專項檢查”、“排雷行動”、“金秋行動”,以確保郵政儲匯資金安全,捍衛(wèi)經營成果。

  三、認真落實資金票款安全局長負責制,實行儲匯資金安全管理責任制,年初層層簽訂《xx縣郵政局金融資金安全責任書》。成立有專門的案件防控領導小組,明確工作職責,實行績效考核制度和問責制度。認真執(zhí)行人員排查制度,全面施行輪換崗計劃。建立了舉報制度,每個職工均發(fā)有舉報卡。

  四、嚴格按照省局和州局的要求的頻次和內容開展儲匯稽查工作,采取突擊檢查、專項檢查與常規(guī)檢查相結合,對查出的問題和資金安全隱患進行追蹤整改、督促落實。

  五、認真按照《關于印發(fā)%26<xx州郵政金融內部控制評價試行辦法%26>的通知》x郵金管〔XX〕105號和《xx州郵政金融內控制度評價、現(xiàn)場處罰標準及打分表》要求,積極開展郵政金融內控評價活動。在開展內控評價的同時,對中間業(yè)務管理、網點三級權限管理、電子稽查和智能令牌管理、支票印鑒分管、出納庫存現(xiàn)金、銀行賬戶、大額權限審批、特殊業(yè)務處理、重要空白憑證管理、金庫“五大制度”、押運鈔管理、營銷排查等高風險環(huán)節(jié)開展經常性的檢查,及時排除資金安全隱患,確保儲匯資金安全。

  六、為強化郵政金融管理,結合本局實際,先后修定了《xx縣郵政局儲匯資金安全管理辦法》、《關于對郵政儲蓄大額現(xiàn)金支付實行分級審批制度管理的通知》、《調整XX年儲匯周轉金定額明確超限提款權限的通知》、《金庫管理考核辦法》、《xx縣郵政局金庫管理、上下班接送安全綜合考核辦法》以及各項應急預案。

  七、不足之處:一是部分班組、支局長以及相關管理人員未認真履行檢查職責;二是稽查人員雜務較多,稽查頻次和質量未達到要求,稽查深度、力度不夠。三是操作風險管理制度不夠完善,制度執(zhí)行不力。四是安防設施不達標,網點人員配備不足。五是代理保險業(yè)務管理較混亂,缺乏相互監(jiān)督和制約機制。

  通過開展此次自查活動,認真對照《指引》和相關案件防控規(guī)定要求,努力做到進一步加強案件防控工作,建立案件防控長效機制,進一步做好案件防控基礎工作,完善制度和措施并提高執(zhí)行力,確保我局郵政金融業(yè)務持續(xù)、快速、健康發(fā)展。

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