董事會(huì )決議通用
董事會(huì )決議通用1
會(huì )議時(shí)間：_________
會(huì )議地點(diǎn)：_________
出席會(huì )議股東（董事）：
_________________公司董事會(huì )第_______次會(huì )議于________年________月________日在______召開(kāi)。出席本次會(huì )議的董事________人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì )議的股東所持表決權的半數以上通過(guò)。
根據《公司法》及本公司章程的.有關(guān)規定，本次會(huì )議所議事項經(jīng)公司董事會(huì )表決通過(guò)：
1、 同意更換：
2、 同意修改：
3、 同意變更：
（其他需要決議的事項請逐項列明）
董事簽名： ________________
________年_______月________日
董事會(huì )決議通用2
會(huì )議時(shí)間：________________
會(huì )議地點(diǎn)：________________
出席會(huì )議股東(董事)：________________
有限公司股東(董事)會(huì )第次會(huì )議于______年______月______日在召開(kāi)。出席本次會(huì )議的股東(董事)人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì )議的.股東所持表決權的半數以上通過(guò)。
根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次會(huì )議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會(huì )表決通過(guò)：
一、同意更換注冊資金。
二、同意修改章程。
三、同意變更住所。
(其他需要決議的事項請逐項列明)
股東(董事)簽名：________________
______年______月______日
董事會(huì )決議通用3
一、會(huì )議時(shí)間：_______。
二、會(huì )議地點(diǎn)：_______。
三、出席會(huì )議股東（董事）：_______。
四、_______公司董事會(huì )第_______次會(huì )議于_______年_______月_______日在_______召開(kāi)。出席本次會(huì )議的董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì )議的.股東所持表決權的半數以上通過(guò)。
五、根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次會(huì )議所議事項經(jīng)公司董事會(huì )表決通過(guò)：
（一）同意更換：_______。
（二）同意修改：_______。
（三）同意變更：_______。
（四）其他需要決議的事項請逐項列明：_______。
董事簽名：_______
簽署時(shí)間：_______年_______月_______日
董事會(huì )決議通用4
鑒于________有限公司經(jīng)股東會(huì )決議更換了公司董事，因此，董事會(huì )成員于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì )議。
于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員________、________、________出席了本次會(huì )議，全體董事會(huì )成員均已出席。
董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
風(fēng)險提示： 董事會(huì )做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì )的半數以上董事通過(guò)，董事會(huì )決議歸于無(wú)效。
一、免去________的董事長(cháng)職務(wù)，選舉________為公司董事長(cháng)。
二、繼續聘任________為公司經(jīng)理。
風(fēng)險提示： 董事會(huì )決議設計業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的.經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會(huì )公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì )決議當屬無(wú)效。
________有限公司
董事會(huì )成員(簽字)：________、________、________。
________年________月________日
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